Surse
Forţe din structurile de investigare au desfăşurat peste 50 de percheziţii, pe 24 februarie 2026, în opt judeţe şi în Bucureşti, vizând o grupare specializată în înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălare de bani. Ancheta instrumentată de Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov a vizat 9 persoane, care, începând din 2023, prin intermediul a 17 societăţi (societăţi-fantomă sau preluate cu interpuşi), ar fi indus în eroare bănci, instituţii financiare nebancare şi societăţi de leasing.
Din documente şi comunicate reiese un prejudiciu estimat la 7.480.000 lei (7,48 milioane lei). Mecanismul folosit: documente falsificate (bilanţuri, extrase de cont, adeverinţe, contracte de muncă), achitarea unor avansuri şi a unor rate iniţiale pentru a crea aparenţa bonităţii, apoi stoparea plăţilor şi retragerea sumelor prin conturi ale firmelor şi persoane fizice; sume direcţionate către rude sau folosite pentru bunuri imobiliare şi autovehicule.
Percheziţiile au avut loc în judeţele Braşov, Covasna, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Constanţa, Mureş, Dolj şi în Bucureşti; anchetatorii au ridicat documente şi dispozitive de stocare, au instituit sechestru pe bunuri şi poprire pe conturi. La 17 februarie 2026 au fost reţinute 9 persoane; ulterior, 5 au fost arestate preventiv, 1 arestat la domiciliu şi 3 plasate sub control judiciar.
Ancheta a beneficiat de sprijinul IPJ Braşov, structurilor de combatere a criminalităţii organizate din mai multe judeţe şi al jandarmilor. Ancheta continuă pentru clarificarea rolurilor şi recuperarea integrală a prejudiciului, inclusiv a sumelor accesate prin programe garantate de stat (ex.
Start-Up Nation).
