Un caz internațional de tip Ponzi a intrat în atenția autorităților române și a investitorilor din India: un cetățean ucrainean a fost plasat în arest în România, într-o anchetă despre o rețea suspectată de a opera o fraudă de amploare, cu pagube estimate la peste 16 milioane de euro. Potrivit informațiilor publicate de Digi24 și comunicate de autoritățile din Mumbai, India a cerut României extrădarea suspectului, acuzat de spălare de bani în contextul investigațiilor.
Interpol New Delhi a emis un mandat roșu pentru acest individ, iar autoritățile române s-au alăturat la o acțiune de cooperare internațională în dosarul respectiv.
